中粮屯河第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、中粮误导性陈述或者重大遗漏，屯河并对其内容的第届真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。监事

中粮屯河股份有限公司第五届监事会第十四次会议的议决议通知于2010年3月2日以电话、电子邮件的中粮方式向各位监事发出。会议于2010年3月12日以现场方式召开，屯河应参加会议的第届监事5人，出席现场会议的监事监事4人，授权出席监事1名，议决议其中侯文荣监事授权魏克俭监事会主席代为出席并表决。中粮会议的屯河召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、第届有效。监事会议由监事会主席魏克俭先生主持。议决议会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》。

本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。

本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2009年度利润分配及资本公积金转增预案》。

经天职国际会计师事务所审计，2009年度本公司（母公司）实现净利润为267,692,698.85元，归属于母公司的累计未分配利润464,169,896.10元。

公司2009年度利润分配预案为：以2009年末总股本为基数向全体股东每10股派发现金0.28元（税前），共计分配利润：28,156，918.33元，剩余未分配利润滚动至今后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》。

公司监事会认为：公司2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2009年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会没有发现参与2009年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2010年向金融机构申请45亿融资的议案》。

根据公司2010年资金需求情况，2010年公司需要向各金融机构(包括农村信用社)申请办理融资业务45亿元（流动资金借款、固定资产借款、银行汇票、信用证、贸易融资及资金业务等银行信贷业务），其中固定资产借款拟以公司资产（机器设备、房产、土地）提供担保；流动资金借款担保方式以公司信用担保。

本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于公司2010年向中粮财务有限公司申请10亿元流动资金借款的议案》。

根据公司2010年资金需求情况：公司拟向中粮财务有限公司申请10亿元流动资金贷款，担保方式为公司信用担保，融资额度有效期限为一年，按照不高于银行同期基准利率支付利息。董事会授权公司经营管理层根据公司生产经营实际需求，在上述借款额度内有计划地开展与中粮财务公司的借款业务。

以上资金的取得，将确保公司本年度流动资金的需求，维护公司生产经营的正常开展，切实维护广大投资者的利益。

本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会由五名监事组成，其中职工监事两名。公司第五届监事会推荐魏克俭先生、侯文荣女士、王慧军女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。职工代表担任的监事由本公司职工代表民主选举产生。

本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

上述七项议案尚需股东大会审议批准。

特此公告。

　　
中粮屯河股份有限公司监事会

二0一0年三月十二日

（来源：集团办公厅）